14.05.2015, 10:29
В КГК считают, что Дельта Банк намеренно доведен до банкротства
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил два уголовных дела по признакам преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства ЗАО «Дельта Банк», сообщает БЕЛТА.
Установлено, что в 2012-2014 годах банк разместил в европейских финансовых учреждениях 35 млн. USD, которые предназначались для возврата вкладов и начисления процентов по ним. Затем по цепочке банковских операций денежные средства поступали в адрес иностранной компании, которая находится в Белизе. Также установлено, что банк не предоставлял в Нацбанк отчеты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования.
В ведомстве отметили, что подозреваемые в незаконных банковских операциях устанавливаются. «В настоящее время Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, а также неотложные следственные и другие процессуальные действия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности», — сообщает пресс-служба КГК.
Напомним, с 12 марта в ЗАО «Дельта Банк» решением правления Нацбанка была введена временная администрация, а с 18 марта у банка отозвана лицензия.
